证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2019-048 特变电工股份有限公司

2019年第十次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2019年5月5日以传真、电子邮件方式发出召开公司2019年第十次临时董事会会议的通知，2019年5月8日以通讯表决方式召开了公司2019年第十次临时董事会会议。

本次会议应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《特变电工股份有限公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于调整公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案。 该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南属于激励对象，已回避表决。 详见临2019-050号《特变电工股份有限公司关于调整2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

二、审议通过了关于公司2019年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，董事黄汉杰、郭俊香、李边区、胡南属于激励对象，已回避表决。 详见临2019-051号《特变电工股份有限公司关于2019年股票期权激励计划首次授予股票期权的公告》。 特此公告。

特变电工股份有限公司

2019年5月9日

《电鳗快报》